Испания выдала России обвиняемого в неуплате налогов на сумму порядка 3 млрд. руб.
Как полагает следствие, Андрей Кушуль будучи владельцем 1/2 акций компаний (иностранной юрисдикции) � «Akma Engineering Limited» и «Kerinea Limited», в период с 2011 по 2016 гг. совместно с бенефициаром группы компаний «Росан» создал и реализовывал в рамках группы лиц незаконную схему направленную на снижение налоговой нагрузки на ООО «Росан Трэйд», входящего в указанную группу компаний.
Согласно сведениям Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Кушуль скрылся от следствия, и в результате запроса произведенного прокуратурой, был задержан в Испании и экстрадирован в Россию.
В России Андрей Кушуль, обвиняется в преступлениях предусмотренных ч. 3 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ организация и руководство уклонением, а также уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, в особо крупном размере.
ООО «Росан Трэйд» известно как дистрибьютор канадской компании BRP Bombardier Recreational Products, производителя снегоходов, гидроциклов, лодочных моторов и иной техники.
Уголовное дело по ст. 199 УК РФ возбуждено в 2016 году.
В 2017г. инициирована процедура банкротства компании дело № А56-14579/2016.
